Rekening Bos First Travel Selesai Dianalisis PPATK, Ini Analisis Transaksinya

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan bahwa PPATK telah menyerahkan hasil penelusuran dan analisis aliran dana rekening milik bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, ke penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Rekening tersebut menampung uang perjalanan umrah yang telah disetorkan puluhan ribu calon jemaah umrah.

"Polisi sudah minta kami menelusuri aliran dananya, Insya Allah hari ini kami serahkan," kata Kiagus saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

"Penelusuran dan analisis itu sudah dilakukan."

"Siang ini kami sampaikan ke penyidik Mabes Polri,"  ujar dia.

Baca: Sudah Syukuran dan Manasik, Korban First Travel ini Sakit Hati Lihat Uang Jamaah Dipakai Foya-foya

Kiagus menuturkan, sebagian dana yang ada di rekening memang digunakan untuk kepentingan bisnis perjalanan umrah dan haji.

Selain itu ada juga aliran dana yang digunakan untuk investasi bisnis dan kepentingan pribadi.

Meski demikian Kiagus tidak bisa menyebutkan besarnya nilai aliran dana yang telah digunakan tersebut.

"Secara tepat saya sulit untuk mengungkapkannya, namanya tentu enggak hafal."

"Tapi penggunaannya itu ada untuk memberangkatkan jemaah itu ada."

"Ada yang untuk investasi, ada juga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka," ujarnya.

Baca: Eddies Adelia Tak Kecewa terhadap Bos First Travel, Annisa Hasibuan, Mengapa?

Dari analisis itu juga, lanjut Kiagus, PPATK menduga adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

"Kalau ada upaya untuk menyamarkan dana hasil kejahatan ya itu TPPU, mestinya ada TPPU-nya," kata Kiagus.