TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki alias Mail Syahputra resmi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 4 Maret 2025
Selasa, 24 Juni 2025
-
Seorang pria berinisial E dilaporkan korban penipuan dan penggelapan berkedok jual beli properti di Karanganyar yang dilakukan oleh dosen UNS.
Senin, 7 Oktober 2024
-
Dua tersangka kasus TPPU dan korupsi di Karanganyar ditahan. Korupsi sudah mereka lakukan sejak 2019 sampai 2023.
Rabu, 25 September 2024
-
Rafael Alun dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.
Kamis, 4 Januari 2024
-
Dalam berkas itu, Jaksa KPK mendakwa Rafael Alun dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi.
Sabtu, 19 Agustus 2023
-
Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) menindaklanjuti temuan janggal senilai Rp 349 triliun itu.
Selasa, 11 April 2023
-
Julukan yang disematkan khusus untuknya itu diberikan oleh Gus Dur kala masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Kamis, 30 Maret 2023
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
